公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-024

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

1. 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以书面方式发出
4.会议主持人：董事长陈礼泓先生
1. 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员
2.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

一、会计估计变更的内容和原因

公司于 2018 年开始新建 FRP 生产线和厂房，且又于 2021 年扩建了三条新的
复合材料生产线，两个项目投入了大量的房产和机器设备。但由于全球国际贸易形势之影响，公司的订单量缩减、生产部门的产量骤减，导致 FRP 生产线和扩建的新的 3 条复合材料生产线从完工以来一直处于少量开工状态，新建厂房和设备状态保持非常良好。

根据目前国内的经济和行业形势，预计公司未来几年新建厂能使用工时较少，固定资产的可使用期限增长，可使用寿命会大大长于财务折旧的时间。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情
况，决定调整公司目前的厂房折旧年限由 20 年变为 40 年以及 FRP 生产线和新的
三条复合材料生产线设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。

二、变更日期 ：2024 年 1 月 1 日

三、会计估计变更具体内容

（一）变更前采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更前厂房房屋及建筑物折旧年限 20 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更前生产线机器设备折旧年限 10 年；

类别 变更前

厂房房屋及建筑物 20 年

生产线机器设备 10 年

（二）变更后采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更后厂房房屋及建筑物折旧年限 40 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更后生产线机器设备折旧年限 20 年；

类别 变更后

厂房房屋及建筑物 40 年

生产线机器设备 20 年

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据公司章程规定，董事会拟召开 2024 年第二次临时股东大会，召开日期：2024年 10 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。