公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-027

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838109 裕丰威禾 2024 年 10 月 10 日

恢复表决权优先股 820011 裕丰优 1 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计估计变更的议案》

一、会计估计变更的内容和原因

公司于 2018 年开始新建 FRP 生产线和厂房，且又于 2021 年扩建了三条新
的复合材料生产线，两个项目投入了大量的房产和机器设备。但由于全球国际贸易形势之影响，公司的订单量缩减、生产部门的产量骤减，导致 FRP 生产线和扩建的新的 3 条复合材料生产线从完工以来一直处于少量开工状态，新建厂房和设备状态保持非常良好。

根据目前国内的经济和行业形势，预计公司未来几年新建厂能使用工时较少，固定资产的可使用期限增长，可使用寿命会大大长于财务折旧的时间。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情
况，决定调整公司目前的厂房折旧年限由 20 年变为 40 年以及 FRP 生产线和新
的三条复合材料生产线设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年（明细见附件）。

二、变更日期 ：2024 年 1 月 1 日

三、会计估计变更具体内容

公告编号：2024-027

（一）变更前采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更前厂房房屋及
建筑物折旧年限 20 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更前生产线机器设
备折旧年限 10 年；

类别 变更前

厂房房屋及建筑物 20 年

生产线机器设备 10 年

（二）变更后采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更后厂房房屋及建筑物折旧年限 40 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更后生产线机器设备折旧年限 20 年；

类别 ……
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