公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-033

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议案已于 2023 年 4 月 25 日由公司第三届董事会第十一次
会议和 2023 年 4 月 25 日由公司第三届监事会第八次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838114 环海生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

福建环海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。（详见公告编号：2023-027、2023-028）。（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建环海生

公告编号：2023-033

物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司 2022 年度未分配利润继续用于补充公司流动资金以及扩大营业规模，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司……
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