公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-041

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵守辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《环海生物 2023 年半年报议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。经过董

公告编号：2023-041

事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。
详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司预计向控股子公司追加提供借款的议案》1.议案内容：

鉴于控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）经营
发展需要，公司于 2023 年 2 月 9 日第三届董事会第八次会议审议通过公司向江
苏环球提供借款滚动额度 4000 万元，现拟继续向江苏环球追加提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下向江苏环球提供有息借款滚动额度 1000 万元，用于补充其所需流动资金。借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
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