公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-042

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵世坦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《环海生物 2023 年半年报议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。经过董事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中

公告编号：2023-042

小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。
详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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