公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-004

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

福建环海生物科技股份有限公司定于2024 年 2 月1日召开 2024年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2024 年 1 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 1 月 22 日，公司董事会收到单独持有 45.44%%股份的股东同信投资发展有
限公司书面提交的《关于控股子公司拟与台新融资租赁（中国）有限公司开展不超过
250 万元融资租赁业务的议案》，提请在 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于控股子公司拟与台新融资租赁（中国）有限公司开展不超过 250 万元融资租赁业务的议案》

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）因经营的资金需要，拟用部分机器设备与台新融资租赁（中国）有限公司开展售后回租业务，
融资金额不超过 250 万元，租赁期限 2 年/24 期。授信的利息和费用、利率等条件由江
苏环球与台新融资租赁（中国）有限公司协商确定。同时公司、公司董事长赵守辉、董事赵世镇为上述融资提供连带责任担保，本次构成关联交易。本次关联交易是为江苏环

公告编号：2024-004

球融资无偿提供连带责任担保，江苏环球不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东同信投资发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东同信投资发展有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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