公告日期：2024-02-01

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵守辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,693,366 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司向子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2024 年度公司拟向子公司提供借款，具体如下：

鉴于各子公司经营发展需要，2024 年度公司拟继续向各子公司提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司计划分别向全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）、福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”），控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）、江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）、控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）提供有息借款，用于补充其所需流动资金。厦门海德宝滚动额度 200 万元、福建保安康滚动额度 800 万元、福建海德宝滚动额度 200 万元、江苏环球滚动额度 6000 万元、上海环亥滚动额度 200 万元，合计不超过 7400 万元，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2024 年度公司及各子公司拟接受相关个人
借款，具体如下：

2024 年度公司拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，借款滚动额度 1000 万元，公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟接受实际控制人提供的个人借款，借款滚动额度 500 万元，以上合计不超过 1500 万元人民币，
且借入方不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），
借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款。赵守辉先生向公司提供借款，不收取利息，系实际控制人为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益,同时亦不会导致公司对赵守辉先生形成依赖。

鉴于公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）生产经营需要，2024 年度福建海德宝拟接受自然人股东叶明别提供的借款，用于福建海德宝日常经营周转之需，借款滚动额度 500 万元人民币。本借款不支付
借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），福建海德宝可
以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）日常经营需要，2024 年度上海环亥拟接受自然人吴细松提供的借款，用于上海环亥日常经营周转之需，借款滚动额度 200 万元人民币。本借款不支付借款利息，期
限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），上海环亥可以根据自身资金
状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经……
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