公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-039

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议案已于 2024 年 11 月 14 日由公司第三届董事会第二十次会
议审议通过。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-039

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838114 环海生物 2024 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建环海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请贷款的议案》

公司因经营的资金需要，拟向中国银行股份有限公司诏安支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 800 万元，以石狮豪盛五金有限公司工业土地厂房作为抵押，公司实控人赵守辉先生及其弟弟赵守育为上述贷款提供连带责任担保，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2024-039

2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日 9:00

（三）登记地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳鸿 联系地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区 联系电话：0596-3558688 联系传真：0596-3558988 邮政编码：363500（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议会议记录》
《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议会议决议》
福建环海生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

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