公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-005

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蔡国强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联关易》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-005

议案内容详见公司于2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

蔡国强、蔡彦、孔庆章作为本议案关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022 年 3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-005

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 ……
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