公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-012

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蔡国强董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-012

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡国强先生、蔡彦女士、孔庆章先生、吕艳芳女士、李晓慧女士、丁兴东先生、李明先生为公司第三届董事会董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第三届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议上述议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2022-012

常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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