公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-028

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：蔡国强董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-028

根据公司发展需要，拟对董事会构成的人员数量进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 4 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议
上述议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-028

常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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