
公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-006
证券代码:838118 证券简称:联凯科技 主办券商:长江证券
湖南联凯科技股份有限公司董事及监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2022 年4 月 26 日审议并通过:
提名龚凯红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 564,819 股,占公司股本的 4.3784%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁江玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,108,600股,占公司股本的 31.8496%,不是失信联合惩戒对象。
提名田波女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,455,200 股,占公司股本的 26.7845%,不是失信联合惩戒对象。
提名周杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,687,501 股,占公司股本的 13.0814%,不是失信联合惩戒对象。
提名付育文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股,占公司股本的 1.8605%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年
公告编号:2022-006
4 月 26 日审议并通过:
提名潘超先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股,占公司股本的 0.4651%,不是失信联合惩戒对象。
提名熊智先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.9302%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 26 日审议并通过:
选举胡艳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
公告编号:2022-006
2、湖南联凯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;
3、湖南联凯科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议
湖南联凯科技……
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