
公告日期:2022-04-28
证券代码:838118 证券简称:联凯科技 主办券商:长江证券
湖南联凯科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日上午 9 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838118 联凯科技 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中伦文德(长沙)律师事务所胡卫、田学军律师。
(七)会议地点
湖南联凯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对公司2022 年度董事会的工作作出规划。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司2022 年度监事会的工作作出规划。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》议案
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2021 年
年度财务决算报告。
(四)审议《2021 年度报告及其摘要》议案
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
(五)审议《2021 年度利润分配》议案
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)。
(六)审议《2022 年度财务预算报告》议案
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2022 年年
度财务预算报告
(七)审议《续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
公司拟聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,聘期一年。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-009)
(八)审议《关于公司董事会换届选举》议案
提名龚凯红、袁江玲、田波、周杰、付育文为第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起。
(九)审议《关于公司监事会换届选举》议案
提名潘超、熊智为第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起。
(十)审议《预计 2022 年度银行贷款总额》议案
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2022 年度公司银行贷款总额公告》(公告编号:2022-010)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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