公告日期：2022-05-27

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券
湖南联凯科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚凯红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,606,976 股，占公司有表决权股份总数的 82.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长龚凯红代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司 2022年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司2022 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,606,976 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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