公告日期：2020-05-28

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚凯红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,561,020 股，占公司有表决权股份总数的 81.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长龚凯红代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司

2020年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席潘超代表监事会汇报2019年度监事会工作情况，并对公司2020年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,561,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及……
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