公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-015

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事、总经理梁栋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善企业管理，提高制度操作性、指导性、规范性，依据《公司 法》及水投集团《内蒙古水务投资集团有限公司规章制度管理办法》的相关要

公告编号：2024-015

求，公司组织各职能部门将其基本管理制度进行了修订和完善，请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司技术研发中
心及铅丝网片生产加工项目需追加建设成本的议案》
1.议案内容：

经内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会审议通
过，由内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）在乌兰浩特 市投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目。该项目审批总投资估算 1800 万元（流动资金 50 万元），资金来源全部为企业自筹，其中建筑工程费的 估算方法采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法，单位造 价指标的确定参照乌兰浩特土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格 水平予以调整。

因项目估算投资额与建设工程项目设计不匹配，固定资产投资估算偏低。
截止 2023 年 10 月末，已累计完成投资 1983.84 万元，按照整体预算投资额，
本项目预算总投资最终增至约 2145 万元，超项目前期估算额约 395 万元，超
估算比率为 22.6%。该项目前期经乌兰浩特市发改委备案，备案总投资额为 2800 万元。为保障投资工程项目的质量和安全，保证建设项目的合规性以及竣 工后顺利能过通过相关部门的验收，建议追加建设项目投资。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉表示追加投资理由不充分；董事刘宇表示建议沟通一致后再审议
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室，以现场投票的表决方
式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
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