公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-017

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司向兴业银
行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营的资金需求，全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司

公告编号：2024-017

（简称“绰勒公司”）拟从兴业银行呼和浩特分行申请流动资金贷款不多于 1 亿元（含），用于补充公司的流动资金，贷款年利率 4.6%，贷款期限三年，担保方式为内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保，具体以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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