公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-027

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟吉眼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数113,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张晓伟、刘宇因工作时间冲突请假缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事王俊峰、范文超因工作时间冲突请假
缺席；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司向兴业银
行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司已于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议记录》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会
2024 年 4 月 26 日

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