公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-060

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整内蒙古蒙水水资源股份有限公司机构设置和部门职能
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-060

为更好地促进公司高质量发展，根据内蒙古水务投资集团有限公司《关于全资、控股子公司“六定”方案的批复》，结合公司实际,拟对公司机构设置和部门职能进行调整完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司经理层成员 2023 年度年薪分配的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定和现行制度，制定了公司 2023 年度经理层成员年薪分配方案，按照契约化管理办法要求，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事梁栋为蒙水股份总经理，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司绰勒公司自华夏银行、兴业银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司绰勒公司的生产经营的资金需求，绰勒公司拟分别自华夏银行、兴业银行贷款合计 0.33 亿元：1.拟自华夏银行呼和浩特金盛支行贷款 0.15亿元（含）以内，贷款期限：三年，贷款年利率：3.6%；2. 拟自兴业银行呼和浩特分行贷款 0.18 亿元（含）以内，贷款期限：三年，贷款年利率：不高于 3.8%。担保方式为内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。

公告编号：2024-060

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2024 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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