公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-061

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王俊峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事王俊峰、宁致远、张秀龙、范文超因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选斯琴高娃女士为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事高唯洋先生因工作需要，无法继续担任蒙水股份监事职务。根据股东内蒙古水务投资集团有限公司的推荐，提名斯琴高娃女士为公司第四届监事会监事候选人。

公告编号：2024-061

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日

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