公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长万檩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步新创科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,556,114 股，占公司有表决权股份总数的 98.36%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

公告编号：2024-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司购买成都同步科技发展

有限公司车辆>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，成都同步新创科技股份有限公司购买关联方成都同步科技发展有限公司自有车辆，自 2024 年起不再租用成都同步科技发展有限公司任何车辆，并签订《车辆租用终止协议》和《车辆购买协议》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都同步新创科技股份有限公司购买成都同步科技发展有限公司车辆暨关联交易公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,834,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为万檩、阮晓凌、安红武、成都同步新创企业管理中心（有限合伙）。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，增加公司的经营范围，同时因当地工商行政管理部门工商系统升级，在办理经营范围增项业务时，需要对原来的营业执照经营范围进行合并、整合，并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都同步新创科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2024-001

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《成都同步新创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

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