公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-013

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会
议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名邓瑜先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向川先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2024-013

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟增设 3
名独立董事，现提名邓瑜、向川、李贺为公司第三届董事会独立董事候选人。（三） 新任董监高人员履历

邓瑜，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003年7月至2005年8月，担任中国农业银行遂宁市分行科员；2008年8月 至今，担任北京市金开（成都）律师事务所律师、主任；2014年5月至今，担任 北京博派通达科技有限公司监事；2015年7月至今，担任西藏冠新企业管理咨 询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年8月至2021年2月，担任四川磅礴 投资管理有限公司执行董事；2017年5月至2022年7月，担任西藏博派信息科技 有限责任公司监事；2019年12月至今，担任四川凤生纸业科技股份有限公司独 立董事；2020年7月至今，担任乐山沫水元托育服务有限公司监事；2023年1月 至今，担任西藏甘露藏医药产业集团有限公司外部董事；2023年1月至今，担 任西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事；2023年10月至今，担任 成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事。

向川，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1975年9月至1984年5月， 担任达县立新铁厂副厂长；1984年5月至1988 年 8月，担任达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991年10月，担任达州 市达州区人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经 协委主任；1997年11月至2004年10月，担任通威股份有限公司董事、董事会秘 书；2004年10月至2018年10月，担任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会 秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018 年11月至2024年2月，担任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理；2019年11 月至今，担任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，担任天齐 锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，担任四川省国投羌山科技集团 股份有限公司独立董事；2020年10月至今，担任上海美农生物科技股份有限公 司独立董事；2022年9月至今，担任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事 ；2023年1月至今，担任希教國際控股有限公司独立董事。

公告编号：2024-013

李贺，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2017年12月至2018年4月，担任西南财经大学会计学院讲师；2018年5月 至2023年12月，担任西南财经大学……
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