
公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-013
证券代码:838129 证券简称:同步新科 主办券商:申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司
独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会
议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过:
提名邓瑜先生为公司独立董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名向川先生为公司独立董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李贺先生为公司独立董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公告编号:2024-013
为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司董事会拟增设 3
名独立董事,现提名邓瑜、向川、李贺为公司第三届董事会独立董事候选人。(三) 新任董监高人员履历
邓瑜,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2003年7月至2005年8月,担任中国农业银行遂宁市分行科员;2008年8月 至今,担任北京市金开(成都)律师事务所律师、主任;2014年5月至今,担任 北京博派通达科技有限公司监事;2015年7月至今,担任西藏冠新企业管理咨 询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2016年8月至2021年2月,担任四川磅礴 投资管理有限公司执行董事;2017年5月至2022年7月,担任西藏博派信息科技 有限责任公司监事;2019年12月至今,担任四川凤生纸业科技股份有限公司独 立董事;2020年7月至今,担任乐山沫水元托育服务有限公司监事;2023年1月 至今,担任西藏甘露藏医药产业集团有限公司外部董事;2023年1月至今,担 任西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事;2023年10月至今,担任 成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事。
向川,男,1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。1975年9月至1984年5月, 担任达县立新铁厂副厂长;1984年5月至1988 年 8月,担任达县覃家坝铁厂副厂长、厂长;1988年9月至1991年10月,担任达州 市达州区人民政府办公室副科长;1991年10月至1997年9月,担任四川达县经 协委主任;1997年11月至2004年10月,担任通威股份有限公司董事、董事会秘 书;2004年10月至2018年10月,担任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会 秘书;2017年3月至2022年9月,担任西安三角防务股份有限公司独立董事;2018 年11月至2024年2月,担任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理;2019年11 月至今,担任龙腾半导体股份有限公司独立董事;2020年2月至今,担任天齐 锂业股份有限公司独立董事;2020年4月至今,担任四川省国投羌山科技集团 股份有限公司独立董事;2020年10月至今,担任上海美农生物科技股份有限公 司独立董事;2022年9月至今,担任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事 ;2023年1月至今,担任希教國際控股有限公司独立董事。
公告编号:2024-013
李贺,男,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2017年12月至2018年4月,担任西南财经大学会计学院讲师;2018年5月 至2023年12月,担任西南财经大学……
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