公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-026

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

核心技术人员认定公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 核心技术人员认定的审核情况

成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 认定孟胜、王大川为核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2024 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，公司董事会提名孟胜、王大川为公司核心技术人员。

（二）2024 年 3 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心技术人员进行公示
并征求意见的公告》。2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日，公司将董事会提
名的孟胜、王大川 2 名核心技术人员向全体员工公示并征集意见，截至公示期
满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议，并于 2024 年 3 月 29 日
召开了公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》。

（三）2024 年 3 月 29 日，公司监事会对本次公司核心技术人员提名认定情
况发表意见：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定孟胜、王大川为公司核心技术人员并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

公告编号：2024-026

（四）2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于认定公司核心技术人员的议案》，同意认定孟胜、王大川为公司核心技术人员。二、 被查文件

1、《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

3、《成都同步新创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
4、《成都同步新创科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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