公告日期：2024-04-26

证券代码：838129 券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，电话、邮件方式发出
会议主持人：万檩
5.会议列席人员：廖翔、孟胜、杜德刚、马先进、邱恒敏、罗由树
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事阮晓凌因个人原因通过视频线上参会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制
了 2023 年年度报告全文。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，
截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 34,815,956.45 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 47,334,375 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 14,200,312.50 元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。