公告日期：2024-04-26

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《成都同步新创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838129 同步新科 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的为本次股东大会鉴证并出具法律意见书的律师。
（七） 会议地点

四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告
全文。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)。
（四）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》
成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》
成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2023
年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 34,815,956.45 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 47,334,375 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 14,200,312.50 元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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