公告日期：2022-04-26

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838131 嘉运达 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国内律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公 告》（公告编号：2022-008）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00 至下午 17:00

（三）登记地点：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203 北京嘉运达科
技开发股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李毅

地 址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203；

电 话：010-61701688；……
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