公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-026

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 10:00:00-12:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838131 嘉运达 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方提供担保》

公司实际控制人、董事、总经理张强先生（崔泉配偶）在 2023 年度拟向
北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 3,200 万元的贷款，贷款 年化利息不超过 3.90%，贷款期限一年（每年借新还旧）。公司拟为关联方、公 司实际控制人张强提供担保，担保方式为本公司提供无限连带责任保证担保。
至 2023 年末担保累计金额不超过 3,200 万元。公司对外担保不收取任何费用，
张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

2023 年度公司实际控制人张强拟向公司提供资金不超过人民币 3,200 万
元，期限一年，年化借款利息不超过 3.90%。上述借款行为有利于满足公司经 营发展的需要。

公告编号：2022-026

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二），关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营 业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代 理人出席本次会议……
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