公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-009
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-009
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838133 康能电气 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川康能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见于公司 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日 08:30

（三）登记地点：四川康能电气股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张克鸿联系电话：028-87235775
（二）会议费用：自理

公告编号：2021-009
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。