公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-008
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：朱向成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。董事钱成飞因病离世无法
出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、总经理兼董事
长钱成飞先生于 2021 年 1 月 14 日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事会成
员数减少至 4 人，低于法定最低人数。

根据《公司章程》第五十七条规定：董事会、单独或者合并持有公司 3%以

公告编号：2021-008
上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。审议如下议案：
《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人的议案》1 项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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