公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-027
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838133 康能电气 2021年 5 月20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所唐立、刘芳舒律师。
（七）会议地点

四川康能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

具体内容详见于公司 2021 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2021-027
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。
（七）审议《关于<2020 年度控股股东、实际控制人及其……
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