公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-002
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以电话通知的方式发出
5.会议主持人：张绍宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，干明康、虞慧慧为公司的第二届监事会非职工监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日

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