公告日期：2022-05-09

证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱华平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

55,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱乐克因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张绍宽和干明康因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，钱浩、朱东星、朱向成、朱乐克、朱宝丹为公司的第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

经公司审查，上述当选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 55,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行成都都江堰支行、农业银行、或其他商业银行(具体由公司与银行协商确定)申请抵押贷款，贷款额度不超过 3500 万元。公司拟以公司位于都江堰市浦阳镇同义社区 5、6、7组金凤社区 9 组，权证号为川（2017）都江堰市不动产权第 0034843 号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第 0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 55,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年、2020 年聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 55,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2022 ……
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