公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-021
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱东星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
18,418,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱宝丹和钱浩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事干明康和虞慧慧因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-021
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 18,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021
根据公司 2021 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2022 年公司的经营目标制定财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。