公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-032
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱东星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
66,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2022-032
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张克鸿列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

据公司目前所在行业发展状况及企业经营情况，经慎重考虑，公司拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股 份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终 止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的 文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-032
同意股数 66,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了充分的沟通、协商，并 达成一致的初步意见。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制 人承诺：对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价 格将不低于异议股东在公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-028）公告之日前（不含当日）取得 的公司股份的成本价格。具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确认为准。2.议案表决结果：

同意股数 66,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。