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发表于 2021-01-05 17:25:02 股吧网页版
康能电气:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05


公告编号:2021-001
证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券
四川康能电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:钱成飞
6.会议列席人员:公司监事和部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行借款》议案
1.议案内容:

根据经营发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向交通银行成都都江堰支行申请抵押贷款,贷款额度不超过 3000 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-001
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构》议案
1.议案内容:

提议续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

提议于 2021 年 1 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。审议如下议案:
《关于公司拟向银行借款的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》3 项议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在 2021 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。
2.回避表决情况

关联董事钱成飞、朱东星、朱向成回避表决。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

公告编号:2021-001
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

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