公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-007

证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱向成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员张克鸿列席了会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司为补充流动资金，拟向交通银行成都都江堰支行申请贷款，贷款额度不超过 3000 万元。公司拟以权证号为川（2017）都江堰市不动产权第 0034834 号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审议机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2018 年、2019 年聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2021-007

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟在 2021 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 630,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

因公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钱成飞先生于近期因病不幸

去世（详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股东、实际控制人、董事长兼总经理去世的公告……
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