公告日期：2022-03-17

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838137 太平盛世 2022年3月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 财务决算报告》

《2021 财务决算报告》

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-003）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-004）。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审
计报告，2021 年度实现归属公司所有者的净利润为 235,629.74 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 410,149.97 元。公司董事会决定 2021
年度不进行利润分配。
（七）审议《利润分配管理制度》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司利 润分配管理制度》（2022-007）。
（八）审议《承诺管理制度》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司承 诺管理制度》（2022-008）。
（九）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务
审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-006）
（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于 预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-005）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。