公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-013

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马珊娜

6.会议列席人员：公司全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播 股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马珊娜女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-013

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名马珊娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2022-013

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内……
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