公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦北京太平盛世文化传播股份有限公 司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。董事会秘书张绍华列席了
会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁玉女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第三届

公告编号：2022-014

监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴戈女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名吴戈为公司第三届监事 会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第二届监事会第十次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日

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