公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-020

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播
股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：全体董事推举马珊娜女士为主持人
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马珊娜女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作

公告编号：2022-020

出之日起计算，即任期为 2022 年 5 月 16 日起至 2025 年 5 月 15 日止。公司已
于 2022 年 5 月 16 日在全国中心企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任马珊娜女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，
即任期为 2022 年 5 月 16 日起至 2025 年 5 月 15 日止。公司已于 2022 年 5 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任马珊娜女士为公司文学总监的议案》
1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司文学总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计
算，即任期为 2022 年 5 月 16 日起至 2025 年 5 月 15 日止。公司已于 2022 年
5 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-020

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任魏玉海先生为公司制作总监的议案》
1.议案内容：

聘任魏玉海先生为公司制作总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计
算，即任期为 2022 年 5 月 16 日起至……
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