公告日期：2022-05-16

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：董事长马珊娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年 第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一 次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举马国谊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，选举马国谊先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举张绍华女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张绍华女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（ht……
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