公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-022

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年
5 月 16 日审议并通过：

选举马珊娜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,089,985 股，占公司股本的 86.99989%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马珊娜女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,089,985 股，占公司股本的 86.99989%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马珊娜女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,089,985 股，占公司股本的 86.99989%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏玉海先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张绍华女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张绍华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-022

注：1、公司聘任马珊娜女士为公司其他职务，其他职务为文学总监；
2、公司聘任魏玉海先生为公司其他职务，其他职务为制作总监；
3 公司聘任张绍华女士为公司其他职务，其他职务为财务总监。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年
5 月 16 日审议并通过：

选举丁玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上 述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的 正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、相关风险揭示

截至有权机构审议相关议案时，董事长、监事会主席和高级管理人员候选人（不 存在）下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受 到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

公告编号：2022-022

四、备查文件

（一）《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
（二）……
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