公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-016

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年
9 月 20 日审议并通过；

提名王祎然先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事吴戈女士因个人原因，申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程有关规定，公司监事会提名王祎然先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

王祎然，男，1991 年 4 月出生，无境外永久居留权，学历本科。2013 年 9 月至 2015
年 6 月在北京华旗洋防安全有限公司任项目经理助理一职。2015 年 7 月至今，在北京
太平盛世文化传播股份有限公司制作部先后担任副主管、主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-016

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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