公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-017

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马珊娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王祎然为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 8 月 9 日收到监事吴戈女士递交的辞职报告，鉴于吴
戈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举王祎然先生为公司第三届监事会监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王祎 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过

然 月 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司》2023 年第一次临时股东会议决
议。

北京太平盛世文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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