公告日期：2024-03-25

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马珊娜

6.会议列席人员：公司董事 5 名出席了本次会议，全体监事和高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2023年年度报告》（2024-003）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计
报告，2023 年度实现归属公司所有者的净利润为 52,263.28 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计未分配利润为 546,307.13 元。公司董事会决定 2023 年度不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司续聘
2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 ……
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