公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-007

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838137 太平盛世 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华博金隆律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

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公告编号：2024-007

（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2023年年度报告》（2024-003）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-004）。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计
报告，2023 年度实现归属公司所有者的净利润为 52,263.28 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计未分配利润为 546,307.13 元。公司董事会决定 2023 年度不
进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-006）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

关联方马珊娜为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊娜的交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊娜为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。预计 2024 年度日常性关联交易的总金额不超过 6000 万元。
上述……
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