公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-042

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举甄绮娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举甄绮娜女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举
甄绮娜女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 12 月 13 日

公告编号：2022-042

起至 2025 年 7 月 13 日止。甄绮娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日

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