公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-028

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

提名范慧婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原第三届董事会董事金艾女士因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范慧婷女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

范慧婷，女，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，
任职期间 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于广州市番禺区体育局，担任办公室助理；
2012 年 11 月至 2020 年 2 月就职于广东伟才教育科技股份有限公司，担任运营中心总
监助理；2023 年 8 月至今就职于广东伟才教育科技股份有限公司，担任董事会办公室助理。

公告编号：2023-028

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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