公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-022

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗骇浪

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿

公告编号：2024-022

园）自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 200 万元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 5.5%。为降低还款风险，王振先生以持有该幼儿园49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00%的股份，构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。