公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-032

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 21 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长阮杏朝先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-032

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立其参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与广州市超强食品有限公司、广东顺合农业发展有限公司共同出资成立参股子公司（具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）发展生猪屠宰及深加工（预制菜）一体化项目，注册地位于广西壮族自治区贺州市，注册资本为人民币 100,000,000 元。

其中，公司认缴出资人民币 20,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广东顺
合农业发展有限公司认缴出资人民币 20,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广州市超强食品有限公司认缴出资人民币 60,000,000 元，占注册资本的 60.00%。（具体内容以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2022-032

广东福百盛股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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